Nazir Jinnah ergreift Maßnahmen gegen Finanzskandale bei der KCB Bank im Zusammenhang mit EnglishPoint Marina

Ostafrika, Kenia, 12. März 2025 – 

Ein großer Finanzskandal ist ans Licht gekommen, der die Kenya Commercial Bank (KCB) und KPMG East Africa betrifft und Bedenken hinsichtlich betrügerischer Finanzberichterstattung, illegaler Konkursverwaltungspraktiken und systemischer Fehler in der Finanzaufsicht aufwirft. Nazir Jinnah, der Direktor von Pearl Beach Hotels Limited (PBHL), hat der KCB Bank vorgeworfen, in den Jahren 2016 und 2017 durch Wirtschaftsprüfungen von KPMG ermöglichte Bilanzierungsbetrügereien in Höhe von 69 Milliarden Ksh begangen zu haben.

Jinnah hat sich formell schriftlich an KPMG East Africa gewandt und fordert Rechenschaftspflicht für ihre Rolle bei der Irreführung von Aktionären, Aufsichtsbehörden und der breiten Öffentlichkeit, da sie es versäumt haben, kritische Finanzinformationen offenzulegen. Trotz wiederholter Anfragen nach einer Erklärung und einer forensischen Nachprüfung hat KPMG nicht substantiv geantwortet, was Jinnah veranlasst hat, die Angelegenheit an die KPMG International Headquarters in den Niederlanden, die Nairobi Securities Exchange (NSE) und die kenianischen Finanzaufsichtsbehörden zu eskalieren.

Betrügerische Berichterstattung und finanzielle Unregelmäßigkeiten

Laut einer von PBHL in Auftrag gegebenen forensischen Prüfung hat die KCB Bank Transaktionen in Höhe von insgesamt 69 Milliarden Ksh verarbeitet, die aus dem Südsudan stammten und über internationale Finanzgerichtsbarkeiten, darunter das Vereinigte Königreich, Kanada, die Ukraine, Russland und Panama, transferiert wurden. Diese Transaktionen, die gemäß den Anti-Geldwäschegesetzen (AML) hätten gekennzeichnet werden müssen, wurden weder in den offiziellen Finanzberichten der KCB offengelegt noch ordnungsgemäßen Prüfungsprotokollen unterzogen.

Jinnah behauptet, dass KCB die Darlehenskonten von PBHL falsch ausgewiesen hat, was zu einer illegalen und umstrittenen Zwangsverwaltung führte, die den Geschäftsbetrieb beeinträchtigt und Mitarbeiter und Stakeholder betrifft.

Aufsichtsrechtliche Fehler und die Mittäterschaft von KPMG

Als offizielle Wirtschaftsprüfer der KCB Bank in den relevanten Jahren hat KPMG East Africa Jahresabschlüsse unterzeichnet, in denen die Transaktionen in Höhe von 69 Milliarden Ksh nicht enthalten waren. Jinnah argumentiert, dass die Unterlassung von KPMG, diese Diskrepanzen offenzulegen oder zu ahnden, grobe Fahrlässigkeit, Beihilfe zum Betrug und Verletzung von Treuepflichten darstellt.

“KPMG hat nicht nur seine Verpflichtungen als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht erfüllt, sondern auch eine eklatante Missachtung der finanziellen Integrität gezeigt”, sagte Jinnah. “Ihre mangelnde Reaktion auf direkte Anfragen nach einer erneuten Prüfung und Rechenschaftspflicht zeigt ihre Mittäterschaft an diesem finanziellen Fehlverhalten.”

Vergleich mit internationalen Bankenskandalen

Dieser Fall weist eine frappierende Ähnlichkeit mit dem jüngsten TD Bank-Skandal in den Vereinigten Staaten auf, bei dem das Institut mit einer Geldstrafe von 3 Milliarden Dollar belegt wurde, weil es illegale Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit Drogenkartellen nicht überwacht hatte. Der Fall der TD Bank umfasste systemische Prüfungsfehler, die die US-Regierung als “langfristige, weit verbreitete und systemische Mängel” einstufte. Die Auswirkungen für die KCB Bank und KPMG East Africa könnten ebenso gravierend sein, wobei beiden Institutionen potenzielle straf- und finanzrechtliche Sanktionen drohen, wenn Untersuchungen die Vorwürfe bestätigen.

Forderungen nach Maßnahmen

In seinem Schreiben an KPMG und die Aufsichtsbehörden hat Jinnah mehrere Forderungen aufgestellt:

• Eine vollständige Nachprüfung der Finanzunterlagen der KCB Bank für 2016-2017, die von KPMG International überwacht wird.

• Formelle Bestätigung der Prüfungsstreitigkeit durch KPMG East Africa an die Nairobi Securities Exchange (NSE) und die Kenya Revenue Authority (KRA).

• Aufsichtsrechtliche Intervention durch die Directorate of Criminal Investigations (DCI) und das Financial Reporting Centre (FRC), um potenzielle Geldwäscheverstöße zu untersuchen.

• Sofortige Aussetzung des Handels der KCB Bank an der NSE bis zum Abschluss einer unabhängigen Untersuchung.

Das Risiko für Kenias finanzielle Stabilität

Da Kenias Finanzmärkte unter Beobachtung stehen, könnten die Vorwürfe gegen die KCB Bank und KPMG East Africa schwerwiegende Folgen für das Anlegervertrauen und die Glaubwürdigkeit der Finanzaufsichtsinstitutionen des Landes haben. Wenn solche systemischen Fehler nicht behoben werden, könnten sie ausländische Investitionen abschrecken und den Ruf des Bankensektors schwächen.

Trotz mehrfacher Anfragen nach einer Stellungnahme haben KPMG East Africa und die KCB Bank noch keine substanzielle Antwort gegeben. Dieses Schweigen verstärkt den Verdacht auf das Ausmaß des angeblichen finanziellen Fehlverhaltens weiter.

Eskalation an internationale Behörden

Angesichts der mangelnden Reaktion von KPMG hat Jinnah die Angelegenheit an das KPMG International Headquarters weitergeleitet und eine globale Aufsicht gefordert. Wenn KPMG nicht handelt, kann die Angelegenheit zur weiteren Untersuchung an das International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) und die Financial Action Task Force (FATF) verwiesen werden.

“Die Öffentlichkeit und die Investoren verdienen Transparenz”, betonte Jinnah. “Ich werde alle Mittel ausschöpfen, einschließlich rechtlicher Schritte und internationalen Aufsichtsdrucks, um sicherzustellen, dass Finanzinstitute für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden.”

Wie geht es weiter?

Der sich entwickelnde Finanzskandal wirft größere Bedenken hinsichtlich Corporate Governance und finanzieller Rechenschaftspflicht im afrikanischen Bankensektor auf. Angesichts der bevorstehenden Untersuchungen werden die kommenden Wochen entscheidend sein, um das Schicksal der KCB Bank und von KPMG East Africa und deren Ansehen in der globalen Finanzwelt zu bestimmen.

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