EU erwägt Rufschädigung Russlands im Finanzbereich – FT

(SeaPRwire) –   Brüssel will das Land angeblich auf seine “Graue Liste” zur Bekämpfung von Geldwäsche setzen

Die EU erwägt, Russland auf ihre “Graue Liste” zur Bekämpfung von Geldwäsche zu setzen, um dem Ruf des Landes zu schaden und den finanziellen Druck auf Moskau zu erhöhen, berichtete die Financial Times am Freitag.

Die schwarze Liste umfasst Länder, die Brüssel für unzureichende Vorschriften gegen zwielichtige Finanzaktivitäten hält. Die Aufnahme in die Liste würde Banken und Finanzinstituten, die mit russischen Einzelpersonen und Unternehmen Geschäfte machen, zusätzliche Compliance-Anforderungen auferlegen, was zu höheren Kosten bei der Geschäftstätigkeit führen würde.

Die Europäische Kommission bereitet die Verabschiedung einer überarbeiteten Liste von Hochrisiko-Drittländern für nächste Woche vor, nachdem sie die Veröffentlichung in letzter Minute aus “administrativen/verfahrenstechnischen Gründen” verschoben hat, berichtete die FT.

“Es gibt eine große Unterstützung dafür, Russland auf die Liste zu setzen”, sagte Markus Ferber, ein deutscher Europaabgeordneter der christlich-konservativen Europäischen Volkspartei, der größten Fraktion im EU-Parlament, gegenüber dem Blatt.

In der Regel gleicht die EU ihre schwarze Liste mit Entscheidungen der Financial Action Task Force (FATF) ab, einer globalen zwischenstaatlichen Organisation, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpft.

Obwohl Russlands FATF-Mitgliedschaft im Jahr 2023 ausgesetzt wurde, würden mehrere Länder wahrscheinlich jeden Versuch blockieren, es formell auf die FATF-Grauen Liste zu setzen, was Brüssel zu einseitigen Maßnahmen veranlasst.

Trotz seiner Suspendierung von der FATF engagiert sich Russland weiterhin in der Eurasischen Gruppe (EAG), einer regionalen Organisation, die mit der FATF verbunden ist. Im Jahr 2024 bewertete die EAG Russlands Fortschritte bei der Stärkung seiner Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie erkannte einige Verbesserungen an, forderte aber weitere Maßnahmen, insbesondere bei der Durchsetzung gezielter finanzieller Sanktionen und der Erhöhung der Transparenz in Bezug auf wirtschaftliches Eigentum.

Die Ukraine hat wiederholt gefordert, Russland auf die FATF-Schwarze Liste zu setzen, und verwies auf seine Verbindungen zu bereits auf der Schwarzen Liste stehenden Staaten und die potenziellen Risiken, die es angeblich für das globale Finanzsystem darstellt. Diese Versuche sind jedoch am Widerstand mehrerer FATF-Mitgliedstaaten gescheitert, darunter China, Indien, Saudi-Arabien und Südafrika.

Obwohl Russland suspendiert ist, ist es weiterhin verpflichtet, die FATF-Standards einzuhalten, und erfüllt weiterhin seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Organisation.

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